Hervé Falcinai, ex empleado del HSBC, sustrajo los datos de la sede del banco, en Ginebra
La información fue entregada a magistrados franceses, informaron medios locales
Una lista con nombres de 127 mil presuntos evasores fiscales de más de 180 países, con cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, fue sustraida por un ex empleado y entregada a magistrados franceses, informaron hoy medios locales.
Indicaron que Hervé Falcinai, ex empleado del HSBC, sustrajo los datos de los 127 mil cuenta habientes de la sede en Ginebra del banco y la dio al fiscal de Niza, Eric de Montgolfier.
Según el diario Corriere della Sera, el magistrado aceptó entregar los nombres de 10 mil presuntos evasores fiscales italianos a la procuraduría de Turín, que le solicitó la documentación.
Citado por el cotidiano La Repubblica, De Montgolfier dijo que la lista comprende datos de 127 mil cuenta habientes de 180 países.
El diario confirmó que el fiscal de Niza lleva a cabo una indagación sobre evasión fiscal y reciclaje de dinero.
Por su parte Falciani, de doble nacionalidad italo-francesa, aseguró a la emisora France 2 que sustrajo la lista al banco en el que trabajaba como técnico informático por “razones éticas”.
El hombre colabora con los magistrados franceses para decifrar los datos de las cuentas bancarias, luego que el propio HSBC presentó una denuncia.
Pero según La Repubblica, existe la sospecha de que Falciani robó la lista con la intención de venderla a las autoridades de los países involucrados.
La información fue entregada a magistrados franceses, informaron medios locales
Una lista con nombres de 127 mil presuntos evasores fiscales de más de 180 países, con cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, fue sustraida por un ex empleado y entregada a magistrados franceses, informaron hoy medios locales.
Indicaron que Hervé Falcinai, ex empleado del HSBC, sustrajo los datos de los 127 mil cuenta habientes de la sede en Ginebra del banco y la dio al fiscal de Niza, Eric de Montgolfier.
Según el diario Corriere della Sera, el magistrado aceptó entregar los nombres de 10 mil presuntos evasores fiscales italianos a la procuraduría de Turín, que le solicitó la documentación.
Citado por el cotidiano La Repubblica, De Montgolfier dijo que la lista comprende datos de 127 mil cuenta habientes de 180 países.
El diario confirmó que el fiscal de Niza lleva a cabo una indagación sobre evasión fiscal y reciclaje de dinero.
Por su parte Falciani, de doble nacionalidad italo-francesa, aseguró a la emisora France 2 que sustrajo la lista al banco en el que trabajaba como técnico informático por “razones éticas”.
El hombre colabora con los magistrados franceses para decifrar los datos de las cuentas bancarias, luego que el propio HSBC presentó una denuncia.
Pero según La Repubblica, existe la sospecha de que Falciani robó la lista con la intención de venderla a las autoridades de los países involucrados.
(Con información de El Financiero)
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