La dependencia informa que las instituciones bancarias en el país tendrán que entregar información periódica sobre las operaciones en dólares que realicen
José Manuel Arteaga El Universal
Los bancos en México tendrán que entregar información periódica a la Secretaría de Hacienda de las operaciones en dólares que realicen, informó la dependencia.
En los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras deberán entregar a la Secretaría de Hacienda un reporte de cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, transferencias de dólares que hagan sus usuarios.
Se precisa que en el caso de los clientes el reporte debe basarse por un monto igual o superior a los 500 dólares, mientras los usuarios serán por un monto igual a mayor a 200 dólares.
En el Diario Oficial de la Federación se establece que el Gobierno Federal decidió diseñar una serie de medidas regulatorias que son adecuadas para satisfacer las necesidades de intercambio de dólares por pesos de la población en general.
"Encauzan en un mismo sentido las políticas bancarias aplicables a la captación en efectivo de dólares de los Estados Unidos de América, al establecer ciertos requerimientos que permiten prevenir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo".
José Manuel Arteaga El Universal
Los bancos en México tendrán que entregar información periódica a la Secretaría de Hacienda de las operaciones en dólares que realicen, informó la dependencia.
En los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras deberán entregar a la Secretaría de Hacienda un reporte de cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, transferencias de dólares que hagan sus usuarios.
Se precisa que en el caso de los clientes el reporte debe basarse por un monto igual o superior a los 500 dólares, mientras los usuarios serán por un monto igual a mayor a 200 dólares.
En el Diario Oficial de la Federación se establece que el Gobierno Federal decidió diseñar una serie de medidas regulatorias que son adecuadas para satisfacer las necesidades de intercambio de dólares por pesos de la población en general.
"Encauzan en un mismo sentido las políticas bancarias aplicables a la captación en efectivo de dólares de los Estados Unidos de América, al establecer ciertos requerimientos que permiten prevenir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo".
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