BALANCE
GENERAL
Empresa
Alberto Barranco / El Universal
Furioso
ante el vergonzoso destape, vía el Senado de Estados Unidos, de la coladera que
representa el sistema financiero mexicano para blanquear dinero negro, el
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores corrió por la carabina
de Ambrosio para poner en la mira al banco inglés HSBC.
El tiro
apuntará al centro del corazón, con una enérgica sanción administrativa: tres o
cuatro suspensiones de funcionarios de medio pelo, dos varos de multa y ahí
muere.
Y si
quieren más, nos avisan.
La
estrategia justiciera, el coscorroncito pa' que aprenda, lo ha empleado con
gran éxito la instancia supervisora. Prueba de ello es que de las 50 mil
cuentas de clientes mexicanos que le heredó hace una década el Banco Bital al
HSBC en el paraíso fiscal de las islas del Grand Caimán, ya sólo quedan 20 mil.
Que no se
diga, pues, que no hay gobierno.
Y aunque
la filial en el país de la intermediaria británica, alguna vez la más poderosa
del mundo, se tardó ocho meses en desactivar las cuentas de la empresa Unimed
Pharm Chen del chino-mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los grandes productores de
drogas sintéticas, además de las de la casa de cambio Puebla, lavadero del
narcotráfico, las súplicas finalmente hicieron efecto.
Qué
importa si en el caso del chinito ("Coopelas o cuello") fue la
Procuraduría General de la República la que incautó los recursos.
Qué
importa si las de la casa de cambio se congelaron luego de que una Corte
Federal de Florida ordenara, el 16 de mayo de 2007, la incautación de las que a
su vez tenía ésta en el banco Wachovia de Miami.
En muestra
de sus formidables reflejos, el banco HSBC suspendió su relación con la casa de
cambio Puebla el 31 de mayo siguiente… sólo que la orden llegó desde la matriz
de Londres.
Ahora que
la sagacidad de la instancia de supervisión encabezada hoy por Guillermo
Babatz, logró interceptar hace cinco años, un correo electrónico de un alto
funcionario del banco en el que alertaba de que mil 314 de sus clientes
mexicanos con cuentas en Grand Caimán estaban siendo investigadas en Estados
Unidos en calidad de "focos rojos".
El asunto
lo seguía analizando "cuidadosamente" un lustro después la CNBV
cuando le llegó el cubo de agua helada por parte del Comité de Investigaciones
Permanentes del Senado del país vecino.
Si se
hubieran esperado otros 10 años…
Lo
curioso del caso es que al año siguiente del hallazgo, es decir el 31 de julio
de 2008, los propios directivos del banco externaban su preocupación por la
lentitud y el desparpajo con que operaba la instancia.
"Se
me ha dicho -decía un correo electrónico dirigido a Richard E.T. Bennett, líder
jurídico de la intermediaria-, que la CNBV está al tanto de las cuentas y
servicios y no ha externado preocupaciones".
Sin
embargo, "urge revisar las cuentas".
De
acuerdo a cálculos simples, el monto de los depósitos de mexicanos en el
paraíso fiscal alcanzaba dos mil 100 millones de dólares.
El caso
es que HSBC México envió además en efectivo en un año a bancos de Estados
Unidos siete mil millones de dólares, cantidad muy lejana a lo que contabilizan
bancos alemanes, españoles, franceses o suizos durante lapsos similares. Vamos,
ni la sexta parte.
De
acuerdo a la ley, los bancos están obligados a reportar a la autoridad las
operaciones en efectivo por montos en pesos mayores a 10 mil dólares, al
considerarse sospechosas. La gran pregunta, naturalmente, es cómo se procesa la
información y cómo se detecta lo que pudiera constituir un foco rojo.
De hecho,
por abajo del agua, los banqueros han solicitado a las autoridades bajarle a
tanto papeleo.
Sin
embargo, los reportes redujeron su intensidad desde el 2008, cuando se
alcanzaron 6.5 millones. Al año siguiente el cerro creció sólo 4.4; en el 2010
se elevó a 4.6, pero en lo que va de éste 2012 sólo se llevan 2.7.
La
paradoja del caso es que frente al escándalo HSBC las autoridades están urgiendo
al Congreso a reactivar una iniciativa de Ley de Lavado de Dinero que se
congeló en mayo al regresar la Cámara de Diputados la minuta que había aprobado
el Senado.
¿No era
más lógico que el paso se diera al inicio del sexenio, cuando el presidente Felipe
Calderón le declaró la guerra al narcotráfico? ¿Cuántas vidas se habrían
ahorrado si el abecedario se inicia con la A?
Por lo
pronto, sería mezquino restarle méritos al gran Guillermo Babatz.
Honor a
quien honor merece.
El
expresidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Jorge Amigo,
confirmó lo señalado en este espacio el martes pasado: México fue presionado
por Estados Unidos para firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación a
cambio de la invitación de la Casa Blanca para negociar su ingreso al Acuerdo
de Asociación Transpacífica.
Candados
y vigilancia policíaca a las operaciones vía internet a cambio de ingresar a un
colosal mercado en el que caben desde Japón hasta Chile, pasando por Estados
Unidos, Canadá, Singapur y Corea…
El
trueque lo abonó la necesidad del país de extender sus tentáculos mercantiles y
la necesidad de Estados Unidos de que se reglamente el uso mercantil de las
redes sociales.
Como
usted sabe, al día siguiente de la luz verde para negociar el ingreso al TPP,
el embajador de México en Japón firmaba el acuerdo conocido como ACTA por sus
siglas en inglés… cuya posibilidad había vetado el Senado.
Naturalmente,
el acto provocó el enésimo choque entre el actual gobierno y el Congreso.
PARéNTESIS
DE 13 AñOS
Después
de 13 años de suspensión de pagos, finalmente Altos Hornos de México logró
llegar a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar una deuda que al
momento del paréntesis se calculaba en dos mil 800 millones de dólares.
De
acuerdo a la empresa que encabeza Alonso Ancira el monto actual es de mil 500
millones, luego de que las quitas a título de aunque sea por parte de los
acreedores, y sacar a filiales del laberinto.
El
colosal pasivo, de acuerdo a la empresa, se cubriría en tres años.
En el
camino se derribaron una por una las negociaciones con una decena de bancos
nacionales e internacionales; con los proveedores de la firma, y aún con el
gobierno federal, al grito de "Ahí luego vemos".
En la
ruta se dio un fuerte choque entre la firma y Banamex.
CRECEN
FARMACÉUTICAS
De
acuerdo a la consultora IMS Health, este año la industria farmacéutica del país
crecerá cuatro por ciento en términos de valor, alcanzando 14 mil 764 millones
de dólares.
El año
pasado sus ventas registraron un salto de tres por ciento para llegar a tres
mil 211 millones de unidades, alcanzándose, de acuerdo a la bola de cristal, en
este 2012 un total de tres mil 139.
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