El Ejecutivo planteará al Congreso la tipificación de nuevos delitos para sancionar el fomento y aliento al lavado de dinero, de acuerdo con el paquete de iniciativas anunciado ayer por el presidente Felipe Calderón, en donde destaca la figura del prestanombres.
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, explicó durante el anuncio formal de este paquete en la residencia oficial de Los Pinos, que se consideraría como delincuente al profesionista que apoye la presentación de informes falsos o erróneos en los reportes que deben de rendir las instituciones financieras.
Otro tipo penal sería el aliento para realizar actividades mal habidas financiadas con dinero lícito o llevar a cabo operaciones estructuradas que se realicen con el fin de “burlar” los controles del sistema financiero.
También, prosiguió, quien preste su nombre o la denominación social de alguna empresa para registrar o titular bienes que son de un tercero, conocidos como prestanombres.
Dijo que tampoco se podrán aportar documentos falsos o alterados para evitar que una persona porte su identidad cuando esté obligada a hacerlo ante las instituciones financieras.
Además, se fortalecería el delito de encubrimiento “con objeto de sancionar a quienes se nieguen a declarar, estando obligados a hacerlo”, detalló.
El Primer Mandatario confirmó que se creará la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la reforma a 10 leyes y tres códigos.
Afirmó que la estrategia se basa en la lógica de que hay criminales, traficantes y delincuentes que se hacen pasar por “prósperos hombres de negocios”, compran mansiones, vehículos lujosos incluso empresas “que sirven de fachada tanto para el lavado, como para el trasiego de drogas”.
El gobierno federal pretende que se prohíba el pago en efectivo de más de 100,000 pesos para adquirir bienes como autos, joyas, boletos de apuestas y sorteos, aviones o barcos.
Calderón Hinojosa destacó que la estrategia se articula en cuatro ejes: detección del lavado de dinero, incorporación de nuevos agentes financiaros a reglas administrativas, uso de información de inteligencia y metodología que mida efectividad.
Además, prevé fortalecer la comunicación con las entidades federativas y autoridades extranjeras, utilizar la información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales y vigorizar la detección de efectivo en puntos de entrada y salida del país.
Con esto, prosiguió el Ejecutivo, se trata de evitar que los delincuentes cuenten con recursos para cooptar a las autoridades, debilitar instituciones, adquirir armamento, casas de seguridad o vehículos con los cuales desarrollan su comportamiento criminal.
Con las medidas anunciadas, el gobierno federal cumple con uno de sus compromisos signados hace dos años en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y se da una primera respuesta a la exigencia de actores políticos y sociales que se reunieron en las mesas de los Diálogos por la Seguridad.
Cambio de hábitos
Las medidas que propone el Ejecutivo plantean cambios radicales:
Queda prohibido realizar cualquier operación en efectivo mayor a 100,000 pesos, esto incluye compra-venta de propiedades, vehículos, joyería, obras de arte, entre otros.
Estarán obligados a reportar cualquier operación sospechosa: notarios, contadores, quienes se dediquen a la compra- venta de inmuebles y joyas preciosas, y quienes realicen juegos y sorteos, entre otros.
Se crearán células especializadas que den seguimiento a los casos. Habrá indicadores a nivel federal, estatal y municipal.
Qué leyes serán modificadas
La propuesta del Ejecutivo modifica nueve leyes y tres Códigos, éstos son los ordenamientos que cambiarían:
Código Penal Federal.
Código Federal de Procedimientos Penales.
Código Fiscal de la Federación.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley del Mercado de Valores.
Ley de Sociedades de Inversión.
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Ley de Uniones de Crédito.
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
También se propone la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, la cual prohibiría la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo (moneda nacional, divisas y metales preciosos), también impediría el pago de más de 100,000 pesos en adquisición de relojes, joyería, boletos de apuestas y sorteos, etcétera.
CREDITO:
Tania Rosas / El Ecomonista
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, explicó durante el anuncio formal de este paquete en la residencia oficial de Los Pinos, que se consideraría como delincuente al profesionista que apoye la presentación de informes falsos o erróneos en los reportes que deben de rendir las instituciones financieras.
Otro tipo penal sería el aliento para realizar actividades mal habidas financiadas con dinero lícito o llevar a cabo operaciones estructuradas que se realicen con el fin de “burlar” los controles del sistema financiero.
También, prosiguió, quien preste su nombre o la denominación social de alguna empresa para registrar o titular bienes que son de un tercero, conocidos como prestanombres.
Dijo que tampoco se podrán aportar documentos falsos o alterados para evitar que una persona porte su identidad cuando esté obligada a hacerlo ante las instituciones financieras.
Además, se fortalecería el delito de encubrimiento “con objeto de sancionar a quienes se nieguen a declarar, estando obligados a hacerlo”, detalló.
El Primer Mandatario confirmó que se creará la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la reforma a 10 leyes y tres códigos.
Afirmó que la estrategia se basa en la lógica de que hay criminales, traficantes y delincuentes que se hacen pasar por “prósperos hombres de negocios”, compran mansiones, vehículos lujosos incluso empresas “que sirven de fachada tanto para el lavado, como para el trasiego de drogas”.
El gobierno federal pretende que se prohíba el pago en efectivo de más de 100,000 pesos para adquirir bienes como autos, joyas, boletos de apuestas y sorteos, aviones o barcos.
Calderón Hinojosa destacó que la estrategia se articula en cuatro ejes: detección del lavado de dinero, incorporación de nuevos agentes financiaros a reglas administrativas, uso de información de inteligencia y metodología que mida efectividad.
Además, prevé fortalecer la comunicación con las entidades federativas y autoridades extranjeras, utilizar la información de inteligencia al supervisar operaciones concretas de transacciones internacionales y vigorizar la detección de efectivo en puntos de entrada y salida del país.
Con esto, prosiguió el Ejecutivo, se trata de evitar que los delincuentes cuenten con recursos para cooptar a las autoridades, debilitar instituciones, adquirir armamento, casas de seguridad o vehículos con los cuales desarrollan su comportamiento criminal.
Con las medidas anunciadas, el gobierno federal cumple con uno de sus compromisos signados hace dos años en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y se da una primera respuesta a la exigencia de actores políticos y sociales que se reunieron en las mesas de los Diálogos por la Seguridad.
Cambio de hábitos
Las medidas que propone el Ejecutivo plantean cambios radicales:
Queda prohibido realizar cualquier operación en efectivo mayor a 100,000 pesos, esto incluye compra-venta de propiedades, vehículos, joyería, obras de arte, entre otros.
Estarán obligados a reportar cualquier operación sospechosa: notarios, contadores, quienes se dediquen a la compra- venta de inmuebles y joyas preciosas, y quienes realicen juegos y sorteos, entre otros.
Se crearán células especializadas que den seguimiento a los casos. Habrá indicadores a nivel federal, estatal y municipal.
Qué leyes serán modificadas
La propuesta del Ejecutivo modifica nueve leyes y tres Códigos, éstos son los ordenamientos que cambiarían:
Código Penal Federal.
Código Federal de Procedimientos Penales.
Código Fiscal de la Federación.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley del Mercado de Valores.
Ley de Sociedades de Inversión.
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Ley de Uniones de Crédito.
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
También se propone la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, la cual prohibiría la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo (moneda nacional, divisas y metales preciosos), también impediría el pago de más de 100,000 pesos en adquisición de relojes, joyería, boletos de apuestas y sorteos, etcétera.
CREDITO:
Tania Rosas / El Ecomonista
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