Organización Editorial Mexicana
La gran financiera Wachovia Corp. accedió a pagar 160 millones de dólares como parte de un acuerdo, para poner fin a la investigación que se le seguía por lavado de dinero a través de casas de cambio mexicanas.
El acuerdo, dado a conocer este miércoles en Miami, también señala que Wachovia debe aplicar un mejor control para evitar el lavado de dinero. A cambio, el banco y sus directivos evitarán un proceso judicial por actos criminales.
Las casas de cambio mexicanas son usadas por los emigrantes para enviar sus remesas, pero los fiscales sostienen que traficantes de drogas también las usan para transferir efectivo obtenido ilegalmente.
Wachovia es una subsidiaria de Wells Fargo & Co., con sede en San Francisco. Funcionarios de esa compañía indicaron que antes de comprar Wachovia en el 2008 ya estaban al tanto de la investigación, por lo que reservaron fondos para pagar lo correspondiente en un acuerdo extrajudicial.
La justicia de Miami comenzó la investigación hace unos tres años y se enfocó en el supuesto rol jugado por la unidad Wachovia para procesar transferencias ilegales de dinero desde casas de cambio mexicanas en la frontera entre ambos países.
Antes de llegar al acuerdo, Wachovia dijo que estaba cooperando y "comprometido a cumplir las reglas y a mantener políticas y prácticas contra el lavado de dinero y una fuerte cultura de disciplina y administración del riesgo".
La gran financiera Wachovia Corp. accedió a pagar 160 millones de dólares como parte de un acuerdo, para poner fin a la investigación que se le seguía por lavado de dinero a través de casas de cambio mexicanas.
El acuerdo, dado a conocer este miércoles en Miami, también señala que Wachovia debe aplicar un mejor control para evitar el lavado de dinero. A cambio, el banco y sus directivos evitarán un proceso judicial por actos criminales.
Las casas de cambio mexicanas son usadas por los emigrantes para enviar sus remesas, pero los fiscales sostienen que traficantes de drogas también las usan para transferir efectivo obtenido ilegalmente.
Wachovia es una subsidiaria de Wells Fargo & Co., con sede en San Francisco. Funcionarios de esa compañía indicaron que antes de comprar Wachovia en el 2008 ya estaban al tanto de la investigación, por lo que reservaron fondos para pagar lo correspondiente en un acuerdo extrajudicial.
La justicia de Miami comenzó la investigación hace unos tres años y se enfocó en el supuesto rol jugado por la unidad Wachovia para procesar transferencias ilegales de dinero desde casas de cambio mexicanas en la frontera entre ambos países.
Antes de llegar al acuerdo, Wachovia dijo que estaba cooperando y "comprometido a cumplir las reglas y a mantener políticas y prácticas contra el lavado de dinero y una fuerte cultura de disciplina y administración del riesgo".
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