EU vincula a CI Banco, Intercam y Vector con lavado de dinero de cárteles

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que estas instituciones financieras están relacionadas con actividades de lavado y narcotráfico.

Tres bancos fueron señalados por lavado de dinero. (Foto: Jesús Almazán)

Expansión

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.

El departamento del Tesoro destaca que CIBanco tiene activos por 7,000 millones de dólares e Intercam por 4,000 millones, mientras que Vector administra casi 11,000 millones en activos.

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