- Las sanciones a los dos bancos y la casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada están teniendo un impacto importante en la reputación de las tres instituciones.
Víctor Piz - El Financiero
En el Capítulo 17 del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá acordaron incorporar disciplinas y nuevas disposiciones en beneficio de las necesidades del sector de servicios financieros.
Se desarrolló, para ello, un marco jurídico que facilita el funcionamiento de las instituciones financieras que prestan servicios transfronterizos.
La noticia que esta semana cimbró al sector financiero mexicano fue el anuncio del Departamento del Tesoro estadounidense de acusar y sancionar a tres instituciones financieras de México por presunto lavado de dinero asociado con el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas.
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