José Yuste - Dinero en Imagen
Después de la investigación del Tesoro a bancos mexicanos por lavado de dinero, la cual, por cierto, no ha probado nada en contra de CIBanco, de Intercam ni de Vector, bueno, pues los bancos mexicanos toman una iniciativa importante: ir a Washington y platicar con el Tesoro para explicarles las reglas contra lavado de dinero de la legislación y los bancos mexicanos.
VISITARÁN FINCEN, OFAC Y ASOCIACIÓN DE BANCOS
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, anunció la visita que harán los banqueros mexicanos a Washington en, aproximadamente, dos semanas. Aprovechó la reunión del Comité de la ABM para explicar que irán con las instancias del Tesoro que tienen que ver con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Visitarán el FinCEN, que viene siendo la unidad de inteligencia financiera del Tesoro e investiga el lavado de dinero en el sector financiero.
Y también visitarán la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Tesoro, donde se encuentran los registros de todas las empresas o personas por sospechas de lavar dinero.
Y también se visitará a la Asociación de Bancos de Estados Unidos, precisamente, para que no tengan temor de realizar operaciones con las instituciones mexicanas.
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