FinCEN despliega operativo para rastrear dinero del narcotráfico en financieras no bancarias

El organismo detalló que esta operación, basada en datos, se basa en la revisión de más de un millón de Informes de transacciones de divisas y 87 mil Informes de actividades sospechosas, que las instituciones financieras deben presentar a la Fincen. Foto The U.S. Department of the Treasury

Jessika Becerra - Periódico La Jornada

Ciudad de México. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que realiza un operativo pionero en su tipo, que consiste en el procesamiento de datos de más de 1 millón de registros para detectar redes de narcotráfico y las transacciones que éstas realizan en empresas financieras no bancarias. 

Se trata de entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias de dinero, electrónicas, cambios y otros servicios que se realizan con efectivo. 

Con el uso de tecnología avanzada, la FinCEN fortaleció su capacidad para transformar información financiera fragmentada en “pistas fiables” y de alto nivel para detectar recursos de procedencia ilícita

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