LA CNBV Y LAS MEDIDAS ANTILAVADO

Claudia Villegas - Contralínea

Será dentro de algunos meses cuando las autoridades y organismos multinacionales, que se ocupan de vigilar las políticas y leyes para combatir el lavado de dinero, revisen las condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades financieras en México.

Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos así como el Tesoro del mismo país sancionaron a bancos como HSBC y CITIBANK con operaciones en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que, encabeza Jaime González Aguadé avanza a marchas forzadas en los nuevos requisitos para este sector.

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