martes, 25 de julio de 2017

VIGILA EL SAT A 16 MIL 560 EMPRESAS Y PERSONAS POR INCUMPLIR LEY ANTILAVADO

  • Detecta 60 casos de indicios de operaciones ilícitas en 4 años de vigencia de la norma
Julio Reyna Quiroz - Periódico La Jornada

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprendió acciones de vigilancia a 16 mil 560 empresas o personas físicas que incumplieron con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, desde la entrada en vigencia de esta legislación, en julio de 2013, informó Raúl Díaz Pérez, administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables.
En cuatro años de vigencia el SAT ha detectado 60 casos de indicios de lavado de dinero y, la información recopilada sobre estos casos los remitió a las autoridades de investigación como la Unidad de Investigación Financiera, de la Secretaría de Hacienda, o la Procuraduría General de la República, agregó el funcionario, durante un taller sobre la legislación antilavado de dinero.

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