FGR y UIF amplían investigación de fraude a CFE

• La Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, habrían ampliado su investigación, tras detectar posibles esquemas de triangulación de recursos hacia el extranjero y eventuales mecanismos de lavado de dinero 

Darío Célis - El Heraldo de México

La trama que involucra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando era dirigida por Jaime Francisco Hernández, y a Powergreen Technologies, habría dado un giro relevante en las últimas semanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, habrían ampliado su investigación, tras detectar posibles esquemas de triangulación de recursos hacia el extranjero y eventuales mecanismos de lavado de dinero.

El caso, el cual se encuentra radicado en la carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, indaga un posible daño patrimonial superior a mil millones de pesos en perjuicio de la CFE.

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