Colaboración Especial - Expreso
La Comisión Europea lanzará un nuevo paquete contra el “lavado” de dinero que incluye, entre otros temas o puntos, la creación de una nueva institución para investigar el “lavado” de dinero, denominada Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales, por sus siglas en inglés AMLA.
Se ha subido un borrador con este nuevo paquete, mismo que ya ha sido divulgado por algunas fuentes periodísticas europeas. Éste deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo. Uno de sus principales objetivos es supervisar y sancionar a entidades transnacionales.
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