RECIBIÓ HACIENDA MÁS DE 3.2 MILLONES DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

• Muy pocos de los reportes se convierten en denuncias ante la PGR: Alberto Elías

•  Ha aumentado el número de aseguramientos realizados por la autoridad ministerial, asegura

De enero a septiembre de 2014 había 5 millones de reportes de operaciones relevantes que son, según la definición de la SHCP, todas aquellas con billetes y monedas de oro o plata superiores a 10 mil dólares que se realicen con instituciones financieras. Foto Roberto García Ortiz

 

Susana González G. Periódico La Jornada

Alrededor de 3 millones 250 mil avisos o reportes sobre operaciones vulnerables al lavado de dinero ha recibido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en casi año y medio, informó Alberto Elías, director adjunto de dicha unidad, entrevistado tras participar en el octavo Seminaro de Actualización Fiscal y Legislativa del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

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