Raúl Rodríguez Cortés - El Siglo de Torreón
Uno de los temas más comentados en privado durante la reunión de banqueros de la semana pasada en Cancún, Q.R., fue el de la investigación que aseguran se le hace a la Fintech llamada "Kushki" en lo que empezó como una indagatoria por posibles infracciones regulatorias, pero que parece apuntar hacia una presunta red de lavado de dinero, evasión fiscal y triangulación de recursos a través del sistema financiero digital.
Información en poder de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR vislumbra la presunta existencia de una compleja red delincuencial con ramificaciones dentro y fuera de México, en las que "Kushki" habría sido cómplice de la empresa "Alquimia" para lavar recursos provenientes de casinos físicos y digitales.
De acuerdo con la referida información, las autoridades también indagan por este caso a fondos de inversión internacionales como "Kaszek Ventores", "Soft Bank Latin America Fund" y "Dila Capital"
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