El primer muestreo de la UIF fue de 10 empresas aleatorias, en las que se detectó a 135 personas físicas y morales que estuvieron relacionadas con las irregularidades. Foto: Captura de pantalla.
Redacción - Sin Embargo
“Es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia cualificada y transnacional, que quizá no siempre busca lavar dinero, sino conseguir fuentes de financiamiento. Es por ello que estas actividades ilícitas son realizadas por organizaciones que de manera reiterada o permanente tienen la finalidad de delinquir”, destacaron los funcionarios del SAT, UIF y PFF.
Ciudad de México, (SinEmbargo).- De junio a octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) dieron cuenta de 145 empresas con las características que habrían simulado operaciones por un valor de 50 mil millones de pesos.
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