BANCOS "LAVARON" 90 MIL MILLONES DE PESOS EN 2 AÑOS
Nancy Flores / Contralínea
En lo que va del actual sexenio, la Unidad de Inteligencia
Financiera presentó 174 denuncias ante la PGR tras detectar operaciones
en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de
91 mil millones de pesos, descubre la respuesta de la Secretaría de
Hacienda a una solicitud de información presentada por Contralínea. En ese mismo lapso, se logró el aseguramiento de 1 mil 800 millones de pesos que habían sido lavados
en el sistema, revela en entrevista el director de la Unidad de
Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP, Alberto
Elías Beltrán
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