- La orden de Trump endurece controles sobre remesas y migrantes, reabre dudas sobre el verdadero origen de esos flujos y amenaza impactos financieros y económicos en México.
Jorge A Castañeda - El Economista
El lunes pasado, Trump firmó la orden ejecutiva Restoring Integrity to America's Financial System. En México, la cobertura se quedó en la nota del día: “Trump golpea remesas”. Pero vale la pena leer el texto completo, porque las implicaciones podrían ser mucho más profundas que un trámite adicional para los migrantes; va al corazón de un debate que en este espacio hemos sostenido durante años sobre el origen de los flujos que llamamos remesas.
La orden no es retórica, es operativa. Instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en 60 días, una Advisory formal sobre low-dollar cross-border funds transfers: las transferencias pequeñas que cruzan la frontera, exactamente la definición de una remesa. La Advisory traerá banderas rojas concretas, entre ellas el uso de ITIN en lugar de Social Security, money services business no registradas, structuring y micro-structuring por debajo del umbral de reporte, patrones cíclicos correlacionados con nóminas pagadas fuera de procesadores regulados e identificaciones consulares.
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