- La agencia intergubernamental GAFI subraya que esta actividad ilícita "no es investigada ni perseguida penalmente de manera proactiva"
"El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se han realizado algunas investigaciones de alto perfil". En esta demoledora afirmación, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un ente intergubernamental creado ex profeso para combatir el lavado de dinero, resume su crítica a la lucha contra este delito en México, un país que "otorga mucha más prioridad a la investigación de delitos determinantes [como la delincuencia organizada o el tráfico de drogas, ambas estrechamente vinculadas] que al lavado de dinero". En consecuencia, concluye, "la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja; solo muy raramente se realizan investigaciones financieras".
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