INVESTIGAN EN EU OPERACIONES DE HANK RHON Y MONEX EN CITY GROUP

MATHIEU TOURLIERE

MÉXICO, D.F. (apro).- En el marco de una indagación sobre los controles que ejerce el banco Citigroup contra el lavado de dinero, el Departamento de Justicia estadunidense solicitó recientemente a la institución la entrega de información sobre cuentas asociadas con Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes –ambas controladas por el empresario mexicano Carlos Hank Rhon–, así como a la financiera Monex, informó hoy la agencia de información financiera Bloomberg.

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