Un año después de la ofensiva de EU contra bancos, México ajusta reglas contra el lavado

• La Secretaría de Hacienda dio a conocer este lunes las nuevas reglas para prevenir operaciones con recursos de procedencia Ilícita como las que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector 

Édgar Amador, secretario de Hacienda(Eduardo Miranda)

Camila Ayala Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de un año después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcolavado a tres instituciones financieras en México, Hacienda dio a conocer nuevas reglas para fortalecer el combate al lavado de dinero.

De acuerdo con la dependencia federal, se trata de modificaciones a las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esto “como parte de la implementación de las reformas realizadas a la Ley y a su Reglamento en 2025 y 2026, respectivamente”.

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