- El diario El País mencionó las empresas de papel identificadas por la justicia andorrana para lavar el dinero de Juan Collado en un expediente que según el periódico tiene ya más de 17 mil 500 documentos.
Por Mathieu Tourliere
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de otros poderosos personajes del PRI, envió 45.9 millones de dólares a la controvertida Banca Privada d’Andorra (BPA) a través de una red de 14 sociedades de papel utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en ese paraíso bancario, según reveló hoy el diario El País.
De acuerdo con el rotativo, las operaciones de lavado de dinero de Collado “arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” --las casas de cambios Tiber, ByB y Eurofimex, así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont--, que después transfería el recurso a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad de papel; dos de éstas recibieron, además, contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
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