Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Foto: Cuartoscuro
Redacción - Sin Embargo
El semanario Proceso informó sobre las causas que llevaron al banco estadounidense Lone Star a terminar su relación con Banco Azteca, dijo que autoridades financieras detectaron un flujo “poco claro” de dólares entre mayo de 2010 y noviembre de 2011.
Ciudad de México, (SinEmbargo).– El banco estadounidense Lone Star cerró cuentas de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, porque autoridades financieras detectaron operaciones irregulares y riesgos de lavado de dinero, reveló un reportaje de la revista Proceso.
La relación entre los bancos concluyó en 2011, luego de que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) alertó sobre la falta de controles internos del banco estadounidense y, de acuerdo con Proceso, llamó la atención sobre las “numerosas deficiencias en su relación de corresponsalía extranjera” con Banco Azteca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario