Viene nueva ley antilavado; Banco Bienestar, que sí cumplió

 Activo Empresarial 

José Yuste - Dinero en Imagen 

Viene una nueva ley antilavado. Quedará lista antes del 17 de julio. Aplicará para actividades consideradas vulnerables, donde encontramos desde la compra y venta de arte, la joyería, las tarjetas prepagadas, pero también los negocios inmobiliarios y, desde luego, las notarías.

Para todos vienen nuevas reglas de cumplimiento. Una de las principales es contar con oficiales o encargados de cumplimiento, los cuales podrán recaer en quienes lleven las finanzas de las empresas.

Y vendrán mecanismos automatizados para manejar el conocimiento del cliente, sus transacciones-operaciones, hacia dónde van, quién es el beneficiario. Y si las empresas ven algo extraño, reportarlo a las autoridades.

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