Mario Maldonado - Sonora Presente
La estrategia de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos entró en una nueva etapa. Durante años, el Departamento del Tesoro concentró sus sanciones en líderes criminales, operadores financieros y empresas claramente identificadas con organizaciones del narcotráfico. Hoy el objetivo es más amplio: busca desmantelar las estructuras empresariales que permiten a los grupos delictivos mover recursos, ocultar activos, lavar dinero y, en algunos casos, operar con la protección o complicidad de funcionarios públicos y actores políticos.
En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, al Diamante Casino, en Tampico, a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y a tres personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste. Según el Departamento del Tesoro, uno de esos establecimientos era utilizado para lavar dinero, almacenar drogas y facilitar operaciones del grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Omar Reyes, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de ambos casinos.
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