- La resolución avala el congelamiento de cuentas sin orden judicial previa y, aunque se alinea a estándares internacionales, genera dudas sobre la certidumbre jurídica en el sistema financiero.
La UIF busca frenar operaciones ilícitas en tiempo real. (PKpix/Getty Images/iStockphoto)
Luz Elena Marcos Méndez - Expansión
La resolución de la Corte que permite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias consideradas sospechosas de operaciones ilícitas está generando preocupaciones sobre un posible uso discrecional del mecanismo por parte del gobierno, lo que podría mermar la confianza de los inversionistas.
Y es que si la UIF considera que existe lavado de dinero, buscará bloquear las cuentas bancarias de la persona o empresa involucrada sin previo aviso, con el fin de frenar operaciones ilegales en tiempo real.
Esta decisión, por una parte, se justifica con los compromisos que firmó México en meses recientes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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