Alicia Salgado - Dinero en Imagen
Cuenta corriente
Mañana concluye la sexta y última sesión de la reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera bajo la presidencia de México, encabezada por Elisa de Anda, y justo antes de concluir este periodo se realizó la última evaluación de pares del grado de cumplimiento de las recomendaciones globales de nuestro país en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, resultados que se darán a conocer en octubre.
Para México es importante superar las nueve evaluaciones de bajo cumplimiento y la de no cumplimiento de la última revisión, casi todas tienen que ver con el grado de conocimiento que deben tener las instituciones financieras de los sujetos (personas o empresas) a quienes acreditan, reciben depósitos o dan servicios financieros, bursátiles o fiduciarios, que pertenecen a las listas de “actividades vulnerables” de ser utilizadas para lavar dinero.
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