Sergio Sarmiento - Pulso de San Luis
"Solo los paranoicos sobreviven". Andy Grove
Una de las mayores preocupaciones de los bancos mexicanos en estos momentos tiene que ver con el lavado de dinero. Se entiende. Apenas el 25 de junio de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señaló a tres instituciones financieras mexicanas, CI Banco, Intercam y Vector, "como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".
Este simple comunicado se convirtió en una sentencia de muerte para las tres. Sin embargo, el secretario de hacienda Édgar Amador Zamora declaró el 10 de septiembre en la mañanera: "No hay pruebas fehacientes".
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es cierto, les cobró multas por 185 millones de pesos en conjunto a las tres, pero por omisiones de control y no porque se les hubieren encontrado operaciones relacionadas con el narco. Hasta el momento ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas han promovido acusaciones penales contra nadie, pero para el caso da igual. El gobierno mexicano tuvo que intervenir, y lo hizo rapidez y eficiencia, pero las tres ya han desaparecido.
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