- Luego de que Trump designara a cárteles de la droga como terroristas, las autoridades financieras dijeron que no esperan cambios pese a que habrá más vigilancia por parte de EU.
Luz Elena Marcos Méndez - Expansión
El gobierno de Donald Trump ha designado a seis cárteles de la droga en México como asociaciones terroristas y a pesar de que esto implica que las operaciones en el sector financiero y en bienes raíces estarán bajo la lupa, las autoridades mexicanas desechan hacer ajustes en la regulación.
"La forma favorita de lavar dinero de los cárteles es mediante instrumentos financieros y bienes inmuebles", aseguró en entrevista Carlos Valderrama, cofundador de Legal Paradox.
El especialista destacó que, aunque México ya cuenta con una legislación robusta en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo, los bancos tradicionales, las fintech y otras entidades financieras deberán apretar sus controles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario