- ESTAMOS A DÍAS de la 89 Convención Bancaria en Cancún, a la que el gremio presidido por Emilio Romano llega en un momento en el que la presión regulatoria y el desgaste macroeconómico se cruzan.
Darío Celis - El Heraldo de México
Se alinean con la contundencia de un examen internacional del calibre de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
México enfrenta su revisión más estricta y, además, bajo la primera presidencia mexicana del propio organismo, lo que implica no sólo mostrar cumplimiento normativo, sino resultados efectivos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El GAFI, que preside Elisa de Anda, ya adelantó que la nueva metodología exige demostrar eficacia verificable y la construcción de una hoja de ruta obligatoria a tres años para cerrar brechas estructurales, un punto que dominará la conversación entre autoridades y bancos.
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