FICREA PUSO A PRUEBA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

• SHCP: investigación se centra en operaciones de crédito, no en la captación de ahorro

•  La CNBV detectó que 98% de los préstamos se otorgaron a través de una empresa no autorizada

Roberto González Amador / Periódico La Jornada

La sociedad financiera Ficrea, intervenida el viernes pasado por autoridades financieras y judiciales, incurrió en prácticas que pusieron a prueba todo el sistema de prevención de lavado de dinero, aseguró Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La investigación que busca determinar si ese intermediario incurrió en prácticas de blanqueo de capitales se centran sobre todo en las operaciones de crédito, y no en las que realizó para captar ahorro del público –al que ofrecía tasas de interés superiores al mercado en algunos productos–, dijo. Añadió que el Ministerio Público Federal determinará el grado de responsabilidad, si la hubiere, de los miembros del consejo de administración, de los directivos y de todos los empleados.

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