Legisladores federales advierten a la empresa que tienen información sobre esas prácticas
Investiga EU sobornos, lavado y evasión en Wal-Mart México
La compañía no entrega los documentos
solicitados por representantes ni permite entrevistar a testigos claves;
fijan el 28 de agosto como límite para cumplir requerimientos de
investigadores
Varias personas hacen fila para entrar al supermercado en Willinston,
Vermont, en la madrugada del día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Foto Ap
David Brooks,Corresponsal / Periódico La Jornada
Nueva York. Dos
influyentes legisladores federales que encabezan una investigación
sobre las operaciones financieras de las filiales en el extranjero de
Wal-Mart advirtieron hoy al ejecutivo en jefe de la empresa que cuentan
con información
La carta a Michael T. Duke, ejecutivo en jefe de Tiendas Wal-Mart,
fechada el 14 de agosto y firmada por los representantes federales
demócratas Elijah Cummings y Henry Waxman, advierte que “hemos obtenido
documentos internos de la empresa, incluyendo informes de auditorías
internas, de otras fuentes, las cuales sugieren que Wal-Mart podría
haber tenido problemas de cumplimiento en relación no sólo con sobornos,
sino con ‘comportamiento financiero cuestionable’, incluyendo evasión
de impuestos y lavado de dinero en México”.internasobre prácticas no sólo de sobornos –lo cual ya se conocía–, sino también de evasión de impuestos y lavado de dinero en Wal-Mart México.
La carta informa a Duke que ésta será la
última oportunidadpara que él y su empresa respondan a solicitudes de información sobre alegatos de que su empresa violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (la cual prohíbe que empresas y otras entidades estadunidenses busquen influir en otros países a través de sobornos y otras prácticas ilícitas).
Se quejan de que a pesar de que la empresa ha expresado que cooperará plenamente con la investigación legislativa,
no ha entregado los documentos que hemos solicitado, y continúa negándonos acceso a testigos claves, lo cual les impide evaluar la investigación interna de la empresa en torno a acusaciones de que empleó sobornos en México.
Cummings, el legislador demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, y Waxman, representante de mayor rango en el Comité sobre Energía y Comercio de la Cámara de Representantes (ambos de la minoría demócrata) iniciaron la investigación después de que el New York Times publicó un extenso reportaje en abril sobre cómo Wal-Mart de México sobornó a funcionarios en ese país para agilizar trámites para conseguir terrenos para instalar sus tiendas, y cómo la matriz estadunidense podría haber suprimido y ocultado a las autoridades de ambos países una investigación interna de este comportamiento.
El Times reportó que Wal-Mart pagó sobornos hasta por
24 millones de dólares, sobre todo a políticos locales y burócratas,
para ganar dominio en el mercado mexicano, como parte de una estrategia
acelerada de expansión en el país.
El reportaje de investigación del Times también reveló que
la empresa matriz, al recibir una denuncia de un ex abogado involucrado
en estas prácticas, inició una investigación interna que descubrió
pruebas de posibles prácticas ilícitas. Sin embargo, los directivos de
Wal-Mart en Estados Unidos cerraron el caso sin notificar a las
autoridades estadunidenses ni mexicanas. Mientras tanto, en 2008
promovieron al ejecutivo en jefe en México, Eduardo Castro Wright, a
vicepresidente de la matriz estadunidense, en parte por sus
extraordinarios resultados en México.
Reportajes de La Jornada (23 de abril) examinaron las
estrategias de Wal-Mart en México y su rápido ascenso para volverse la
empresa comercial más grande del país.
En la carta, cuya copia fue obtenida por La Jornada, los
legisladores dan a conocer que su investigación revela que las
preocupaciones sobre violaciones potenciales de la ley anticorrupción
por la empresa no están limitadas a sus operaciones en México, sino que
son
de carácter global.
Los legisladores destacan que la empresa no ha presentado ni un
documento de los solicitados, ni ha permitido acceso a los
investigadores legislativos para entrevistar a los empleados encargados
de que la empresa cumpla con la ley contra la corrupción.
Advierten que le ofrecen esta última oportunidad para responder a los
alegatos en su contra antes de emitir un informe sobre la investigación
y hacer públicos documentos que se han obtenido en el curso de la
investigación. Fijan el 28 de agosto como fecha límite para cumplir con
la entrega de documentos y las entrevistas con los empleados que se han
solicitado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de
Valores también están indagando el asunto, y la empresa comercial más
grande del mundo afirma que está cooperando, reportó Reuters.
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