- La Reserva Federal multa a Deutsche Bank y a sus filiales estadounidenses con 186 millones de dólares por no haber abordado suficientemente el blanqueo de dinero.
Reuters
La Reserva Federal (Fed) informó el miércoles de que multó al Deutsche Bank y a sus filiales estadounidenses con 186 millones de dólares por no haber abordado suficientemente el blanqueo de dinero y otras deficiencias señaladas por el banco central estadounidense.
Deutsche Bank debe priorizar la solución de varios de esos problemas o enfrentarse a sanciones "adicionales y escaladas", dijo la Fed, que impuso restricciones adicionales y ordenó al banco mejorar su gestión de riesgos y datos.
La Fed identificó los problemas anteriores en órdenes de consentimiento de 2015 y 2017, que se derivaron de controles deficientes en la relación de Deutsche con la sucursal estonia de Danske Bank, que finalizó en 2015.
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