José Reyez - Contralínea
La Unidad de Inteligencia Financiera –que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– dio vista de 61 investigaciones en las que se acreditan operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a 13 instituciones, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los 61 casos involucran a 202 personas: 91 son físicas, 75 morales y 36 servidores públicos, revelan los resultados preliminares de la Evaluación nacional de riesgos de la UIF.
No hay comentarios:
Publicar un comentario