Jeannete Leyva - El Financiero
Desde hace años, el sector financiero se ha especializado en hacer reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ahora dirige Santiago Nieto; la unidad cuenta, sin temor a equivocarme, con millones, millones de reportes de operaciones que a decir de las áreas de prevención de lavado de dinero de las instituciones pudieran ser parte de algo más grave y grande.
Hoy con toda esa información a la mano, de la cual se quejaban no hace mucho que nunca era usada para armar casos en contra de alguien, es más se pensaba que la información era ignorada y era más el gasto que les generaba, un banco de tamaño medio les doy como ejemplo puede llegar a tener 200 personas contratadas sólo para cumplir temas regulatorios, entre ellos el de hacer los reportes de este tipo de operaciones de prevención de lavado de dinero.
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