DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y OTROS DISPARAN OPERACIONES PREOCUPANTES

• Están relacionadas con ilícitos derivados de actividades financieras de esos personajes
• La UIF recibió 238 reportes de ese tipo en 2015, que representaron un aumento anual de 27%
• A partir de las investigaciones se presentaron 109 denuncias judiciales por delitos financieros

Víctor Cardoso - Periódico La Jornada

Durante 2015 se dispararon los reportes de operaciones financieras consideradas preocupantes por las autoridades, por estar presuntamente relacionadas con actividades ilícitas derivadas de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades financieras que operan en el país.

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