Comercio exterior, la grieta por donde se cuela el narcolavado

• A través de mercancías y trámites legales, redes mexicanas y chinas esconden el origen del dinero del narcotráfico que fluye por puertos, rutas y contenedores.

Cada año circulan entre 250 y 300 millones de contenedores en el mundo, pero solo entre 1% y 2% se inspecciona físicamente. (Foto: iStock. )

Patricia Tapia - Expansión

Las redes criminales mexicanas ya no operan solas. Al otro lado del Pacífico, encontraron socios discretos. Se trata de organizaciones asiáticas de lavado de dinero, con presencia en Estados Unidos, que ofrecen rutas menos visibles para ocultar las ganancias del narcotráfico. La DEA tiene identificado este mecanismo: el lavado de dinero basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés).

Se utilizan operaciones internacionales para insertar fondos ilícitos en el sistema financiero a través de la manipulación de transacciones comerciales.

El sistema opera como un juego de espejos. Las ganancias del narcotráfico cruzan fronteras ocultas en facturas y cargamentos legales. Se modifica el precio, la cantidad o la descripción de los productos y envíos fantasma. En otros casos, el dinero fluye a través del Mercado Negro de Cambio de Pesos (BMPE), una figura clave en las operaciones del narco en Colombia y México. El valor sigue su curso, pero el dinero se borra del mapa.

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