- El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas.
Enrique Hernández - Forbes México
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de facturas y la modificación de documentos de respaldo de las mercancías importadas y exportadas de Asia, Europa y Estados Unidos.
“En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores”, revela la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El organismo a cargo de Pablo Gómez Álvarez agrega que las estafas comunes de lavado de dinero están basadas en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.
Recuerda que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar por medio de las aduanas de México son un vehículo que ha sido abusado a lo largo del tiempo para transportar ganancias ilícitas, así como mercancías ilícitas.
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