- El despacho de expertos Nassar Nassar y Asociados nos da las claves para identificar actividades susceptibles a fraudes por blanqueo de capitales.
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El lavado de dinero es un tema de alta relevancia en el contexto actual debido a la actividad global de la economía, la internacionalización de grupos de delincuencia organizada, grupos terroristas, entre otros factores.
Aunque el también llamado blanqueo de capitales, se relaciona con personas físicas y grupos con actividades delictivas, la realidad es que también puede afectar a organizaciones o personas morales, que incurran en actividades vulnerables aún bajo su desconocimiento.
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