- Las multas, en enero pasado: CNBV
- Evadir acciones con el fin de prevenir lavado y no fijar estándares para proteger datos, entre las fallas
▲ La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República decomisaron 26 millones de dólares en septiembre de 2008. Foto Notimex
Dora Villanueva - Periódico La Jornada
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones en enero pasado por 27 millones 783 mil 423 pesos, producto de 79 procesos sancionadores, entre los que destaca omitir información a la institución, evasión de acciones para prevenir lavado de dinero y no contar con estándares de control interno para proteger información.
Banco Base y HSBC se hicieron acreedores a las mayores multas debido a retrasos en información y omisiones en control interno.
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