CARECE MÉXICO DE NORMAS Y PERSONAL CONTRA LAVADO DE DINERO

• Grupos delictivos y cantidad de dinero ilícito, principales amenazas para el país: SHCP
• En el primer análisis del gobierno en la materia, advierte que la corrupción, la impunidad y la falta de certeza jurídica hacen vulnerable al Estado
• El uso de efectivo facilita el blanqueo, apunta

Juan Carlos Miranda - Periódico La Jornada

Las organizaciones delictivas que operan en nuestro territorio y el volumen de fondos generados por las actividades ilíci- tas representan las principales amenazas para México en materia de lavado de dinero, además de que el país no cuenta con criterios armonizados para incautar de forma inmediata los recursos sospechosos, ni con el suficiente capital humano que pueda realizar una supervisión efectiva en la materia, señaló la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), el primer documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que identificó los escollos más importantes frente al blanqueo.

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