G7 BANCARIO, EL MÁS REGULADO PERO EL MÁS PROCLIVE PARA EL LAVADO DE DINERO

• Para ponderar lo expuesto que se está al blanqueo de capitales, se analizó el volumen de operaciones, número de usuarios y montos de transacciones.

Fernando Gutierrrez - El Economista

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde en el sector financiero se ha detectado que tanto el  llamado G7 bancario (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa) como los bancos relacionados con una actividad cambiaria, son los más proclives al blanqueo de capitales. 

En la primera edición de dicho documento, elaborada en el 2016, se clasificó  a cuatro sectores del sistema financiero como los más proclives al lavado de dinero: el G7 bancario, las casas de bolsa, las casas de cambio y las instituciones de banca múltiple con operaciones comerciales.

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