- A pesar de tener una legislación "adecuada", México falla en implementar medidas contra el narcolavado, pues la CNBV carece de recursos y el Congreso ignora al terrorismo en sus leyes.
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La CNBV tiene un presupuesto de poco más de 1,506 mdp este año, cifra 14% inferior a lo que obtuvo en 2024. (Andrii Yalanskyi/Getty Images)
Alex Bazán - Expansión
Las acusaciones en contra de Vector, Intercam y CI Banco por lavar dinero para el tráfico de fentanilo representan un riesgo para todo el sistema financiero nacional, pues hubo fallas en los controles internos de esas empresas, de los auditores internos y externos, así como de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), pues nadie emitió una alerta antes de que el gobierno estadounidense lo hiciera.
Y las amenazas siguen latentes en los siguientes meses, pues en las recientes modificaciones que acordaron los senadores en materia antilavado de dinero, se erradicaron de la ley todas las referencias de financiamiento al terrorismo , cuando es un tema prioritario en la agenda de Estados Unidos con México.
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