- Duro informe del servicio contra el blanqueo de capitales a la Fiscalía
- Un operación sospechosa, un crédito al ruso Petrov, la vio el Sepblac sin alertar de nada
- Detenido el consejero delegado de Banco Madrid por presunto blanqueo
- Banco Madrid teme un frenazo al negocio por el escándalo de Andorra
Íñigo de Barrón /
Madrid / El País
La bomba que el pasado martes por la tarde cayó en el sistema financiero
del Principado con la intervención de la Banca Privada de Andorra
(BPA), amenaza con convertirse en un terremoto en España.
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (Sepblac) ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción un informe
con unas 23 operaciones realizadas por políticos y empresarios desde
Banco Madrid, filial del grupo BPA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario